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黑龍江康明新網信息科技股份有限公司召開2017年度股東大會

信息來源:本站  瀏覽次數:822  發布時間:2018-05-17

 

2018年5月11日,康明新股份召開2017年度董事會專題會議,傳達2017年度經營狀況和2018年度的工作建議及董事會日常工作的會議精神。此次的會議在溫馨祥和而又熱情澎湃的氛圍中舉行,與會者由公司股東、律所代表等人參與組成,會議由公司董事長范喜凱先生主持。

圖一:黑龍江康明新網信息科技股份有限公司召開2017年度股東大會

本次會議議程共分七個部分,分別為人員入場簽到、宣讀文件議案內容、股東審議大會議案、股東對大會議案進行投票表決、股東大會決議上簽字、監票人代表宣布表決結果、以及主持人宣布2017年年度股東大會閉幕等內容。

2017年,公司董事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的有關規定,忠實履行《公司章程》賦予的各項職責,認真執行股東大會的各項決議,圍繞公司發展戰略和年度重點任務積極開展各項工作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責,以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度,積極參與公司各項重大事項的決策過程,努力維護公司及全體股東的合法權益,有力保障了公司全年各項工作目標的實現。

圖二:黑龍江康明新網信息科技股份有限公司全體董事成員

在股東會議上,董事長范喜凱先生就《公司2017年度董事會工作報告》發表了演說,他指出2017年4月18日公司順利的完成股份改造并在2017年9月25日成功登陸全國中小企業股份轉讓系統即“新三板”正式掛牌交易,公司所處的軟件和信息技術服務業仍然保持快速發展的態勢,圍繞創新發展軟件行業總體目標要求,突出互聯網服務優勢,優化措施方法。按照公司年度經營計劃的安排,在各個業務領域積極拓展業務:在信息集成領域,公司為省內政府及教育行業多個項目提供專業的集成設計方案,和專業的軟件定制開發;在自主項目研發上,公司進一步加大投入,對農業大數據教育領域技術的研發項目逐步走向成熟,并已開始實施項目落地;在財務管理方面,公司嚴格依據財務管理制度進行規范運作,保障公司資金安全并為公司業務不斷發展提供充分、科學的資金保障;在人才管理方面,公司將進一步加強人才的開發和建設工作,一方面制定出合理的薪酬和考評制度,另一方面不斷加大內部人才的發掘和培養力度,強化崗位培訓,增強企業文化認同,各部門同事要“學如弓弩,才如箭鏃”,具有敢創新的精神。

圖三:董事長范喜凱先生與董事會成員交流討論

在談及公司存在的主要優勢和困難時,董事長范喜凱先生強調,公司成立以來一直立足黑龍江省,從事系統集成、系統運維、軟件開發及相關設備銷售,經受住了市場的長期運行考驗,同時積累了豐富的經驗,以高標準的質量控制體系和資質服務認證獲得殊榮,通過良好的客戶關系和較大的市場份額以及優質的產品質量維護服務贏得口碑。在國內系統集成行業的競爭日漸激烈的過程中,公司存在著區域性過于集中,主要集中在黑龍江地區,高端人才相對不足,特別是在公司擬將智慧農業作為新的研發方向后,這一矛盾更是凸顯,可能對公司新業務的發展產生一定的影響。會上,公司管理層針對上述出現的主要困難,給予了方向性的建議,并根據上述議題進行交流。

在公司未來發展中,公司董事長范喜凱先生再次重申,企業要想做大做強,必須做到“一個堅持”即堅持整合資源,不斷拓展服務領域和服務范圍,為客戶提供高效服務;“兩個引進”即大力持續引進先進的研發技術,加大研發技術的投入,提升科技成果轉化生產力的能力,加大專業技術人才和管理人才的引進。“三個進一步”即進一步完善研發激勵機制和培養制度,進一步優化組織結構,拓展新業務,進一步強化崗位學習制度,不斷完善和落實公司管理體制,建立健全工作規范體系,不斷提升全員業務水平。

圖四:董事長范喜凱先生宣讀公司未來發展方針策略

在會議最后,管理層就股東大會會計師事務所意見及會計意見、會計評估變更事項給予說明,并對公司董事會的日常工作的職權和責任進行闡述。公司各部門要貫徹落實董事會會議精神,統一思想、團結一心,堅定信心,主動作為,確保順利完成2018年全年任務目標,為我國全面建成小康社會貢獻力量。

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